وزارة التجارة
وجود سجل تجاري ساري المفعول.
وجود ترخيص استثماري في حال كانت الشركة أجنبية أو مختلطة.
وجود قرار جمعية غير عادية أو قرار مساهمين في حال كانت الشركة (مساهمة، أو مساهمة مبسطة).
ألا تكون الشركة موقوفة من قبل الجهات الآتية:
وزارة التجارة.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمستوى الثاني والثالث.
أن يتم التحقق من الآتي في حال كانت صفة الشركة (مهنية):
مراعاة النصاب القانوني، في حال تعديل مجلس المديرين أو الإدارة.
أن يكون الشريك مرخصًا، في حال كان التعديل هو إضافة شريك مهني.
أن يتم التحقق من الآتي في حال كانت الشركة (ذات مسؤولية محدودة، أو توصية بسيطة، أو تضامنية):
أخذ موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي في حال كان النشاط يتطلب ذلك.
تعديل الرخصة الاستثمارية في حال تطلب ذلك.
ألا يكون المديرين موظفين حكوميين.